Попередження регулятора: Чорний список інвестпроєктів від НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) активно працює над захистом інвесторів, створюючи "чорний список" сумнівних інвестиційних проєктів. Цей список покликаний попередити українців про ризиковані вкладення та допомогти уникнути потенційних втрат. У цій статті ми розглянемо, як формується цей список, його значення та вплив на ринок.

Як формується чорний список інвестпроєктів

Перелік сумнівних інвестиційних проєктів з’явився на сайті НКЦПФР ще у серпні 2020 року з 17 кейсами. На сьогодні цей список налічує вже 330 компаній, що вказує на активну роботу регулятора. За словами Іраклія Барамії, члена НКЦПФР, проєкти виявляються шляхом моніторингу інформації та реклами у відкритому доступі, соціальних мережах та засобах масової інформації.

Основні ознаки сумнівності

НКЦПФР орієнтується на кілька ключових ознак під час виявлення сумнівних проєктів:

• Відсутність ліцензій та дозволів на залучення коштів від населення.
• Відсутність юридичної реєстрації в Україні.
• Гарантована висока дохідність.
• Агресивний маркетинг.

Ці критерії допомагають регулятору виявляти потенційно ризиковані проєкти та попереджати інвесторів.

Вихід зі списку через суд

Деякі компанії, включені до "чорного списку", не згодні з рішенням НКЦПФР і намагаються оскаржити його. Наприклад, Центр біржових технологій (ЦБТ) займається наданням консультаційних послуг і вважає, що не підпадає під регулювання НКЦПФР. Їхня присутність у списку пояснюється помилкою.

На сьогодні тільки одна компанія, харківська "Сімкорд", була виключена зі списку на підставі рішення суду. Це свідчить про складність процесу виключення з "чорного списку".

Подальші заходи НКЦПФР

Окрім інформування, НКЦПФР вживає заходів для зупинення діяльності сумнівних проєктів. Якщо компанія зареєстрована в Україні, регулятор може застосувати санкції або передати інформацію до правоохоронних органів. Наприклад, за безліцензійну діяльність на ринках капіталу було оштрафовано ТОВ "Біржовий Консалтинг" на 85 000 грн.

Проблеми та виклики

Незважаючи на зусилля НКЦПФР, близько 70% компаній зі списку продовжують свою діяльність, часто змінюючи назви та вебадреси. Це підкреслює необхідність постійного моніторингу та вдосконалення механізмів контролю.

Висновок

Чорний список інвестиційних проєктів від НКЦПФР є важливим інструментом для захисту інвесторів від ризикованих вкладень. Регулятор активно працює над виявленням та попередженням про сумнівні проєкти, що сприяє підвищенню прозорості та безпеки фінансового ринку України. Інвесторам рекомендується уважно стежити за оновленнями списку та перевіряти інформацію про потенційні інвестиції.

Для отримання додаткової інформації та консультацій щодо надійних інвестиційних можливостей, звертайтесь до КУА Assets Financial Group через розділ "Контакти" на нашому сайті.

Джерело: https://finance.liga.net/ua/ekonomika/article/poperedzhennia-rehuliatora-dlia-choho-isnuie-chornyi-spysok-investproiektiv

‍